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紫金矿业集团股份有限公司持续关联交易公告

【铝RFID道】证券代码：601899股票简称：紫金矿业编号：临

紫金矿业集团股份有限公司持续关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带。

重要内容提示即：

1、本公司下属控股子公司紫金矿业集团财务有限公司（以下简称 紫金财务公司 ）于2011年3月2日与福建省上杭县汀江水电有制绳机限公司（以下简称 汀江水电 ）签署《金融服务协议》，由紫金财务公司向汀江水电提供金融服务，合同期限从2011年1月1日至2013年12月31日。

2、紫金财务公司于2011年3月2日与福建省武平县紫金水电有限公司（以下简称 武平紫金水电 ）签署《金融服务协议》，由紫金财务公司向武平紫金水电提供金融服务，合同期限从2011年1月如不需调剂1日至2013年12月31日。

3、由于汀江水电和武平紫金水电为本公司关联法人，上述交易构成持续性关联交易。

关联人回避事宜：本公司临时董事会审议通过上述关联交易协议，遵照上海证券交易所上市规则及香港联交所上市规则（以下合称抗折实验3种 两地上市规则 ），本公司关联董事在审议上述关联交易时回避表决。

关联交易对公司的大力发展环保产业影响：为成员单位提供金融服务是紫金财务公司的日常业务，紫金财务公司与汀江水电和武平紫金水电签署金融服务协议，按照一般商业条款进行，体现公平合理原则，有利于充分发挥财务公司资金融通等功能，提高财务公司整体资金使用效益，符合本公司及股东的整体利益。

一、关联交易概述

本公司下属控股子公司紫金财务公司于2011年3月2日与汀江水电签署胶纸机《金融服务协议》，由紫金财务公司向汀江水电提供金融服务，合同期限从2011年1月1日至2013年12月31日。在协议有效期内，汀江水电在紫金财务公司账户上的日存款余额较高不超过10,000万元人民币（含存款利息），紫金财务公司向汀江水电提供日贷款余额较高不超过人民币12,000万元（含贷款利息），紫金财务公司向汀江水电每年收取的结算费用较高不超过人民币100万元。

紫金财务公司于2011年3月2日与武平紫金水电签署《金融服务协议》，由紫金财务公司向武平紫金水电提供金融服务，合同期限从2011年1月1日至2013年12月31日。在协议有效期内，武平紫金水电在紫金财务公司账户上的日存款余额较高不超过10,000万元人民币（含存款利息），紫金财务公司向武平紫金水电提供日贷款余额较高不超过人民币10,000万元（含贷款利息），紫金财务公司向武平紫金水电每年收取的结算费用较高不超过人民币100万元。

由于汀江水电为本公司控股股东闽西兴杭国有资集成IC产投资经营有限公司（以下简称 闽西兴杭 ）下属控股子公司，武平紫金水电为汀江水电的下属控股子公司，根据两地上市规则有关规定，汀江水电及武平紫金水电为本公司关联人士，签署上述金融服务协议构成持续关联交易。

2011年3月2日，本公司以通讯表决方式召开临时董事会审议上述关联交易，公司11名董事，其中关联董事陈景河、罗映南、蓝福生、邹来昌回避表决，其余7名董事均参与表决并一致审议通过。

上述关联交易较高交易金额不超过本公司较近一期经审计的合并财务报表净资产的5%，也不超过H股上市规则规定的任何百分比率的5%，根据两地上市规则，无须提请股东大会批准，但需履行信息披露义务。